实 益 达:第一届董事会第二十六次会议决议公告

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作者: 深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议通知

CNETNews.com.cn

60 8-06-05 12:01:09

关键词: 巴拉瑞特大学 中小企业板 会议决议公告

  股票简称:实益达 股票代码:002137 编号:60 8-018

  深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和详细,能能不能 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议通知于60 8年5月26日以书面和电子邮件形式发出,会议于60 8年6月3日以现场会议和通讯表决相结合的辦法 在深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技园1栋5楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事7人,独立董事李秉心、刘震国先生因工作原困未出席本次会议,分别委托独立董事李海军先生和赵志坚代为表决并否认会议文件。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决应用程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长陈亚妹女士主持本次会议,与会董事经过认真审议,以记名投票的辦法 对提交本次会议审议的议案逐项进行表决,通过会议决议如下:

  一、关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案

  鉴于:

  1、公司第一届董事会将于60 8年6月19日任期届满;

  2、第一届董事会独立董事李海军先生因工作原困,以书面形式向董事会提出辞职。

  董事会经审议,同意向股东大会提名陈亚妹女士、乔昕先生、宋东红先生、陈熙亚先生、吕昌荣先生为第二届董事会非独立董事候选人,提名李秉心先生、刘震国先生、赵志坚先生、李汉国先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

  上述董事候选人简历见附件。

  表决结果:以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  该议案尚需提交60 8年度第一次临时股东大会审议,独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核。

  二、关于提议修改《公司章程》的议案

  1、经公司60 7年度股东大会审议通过,公司已于60 8年5月13日实施资本公积金转赠股本方案,实施后公司注册资本已变更为人民币20,030万元,并对经营范围等条款进行修订;

  2、根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》(深证上〔60 8〕49号)的有关要求,拟在原《公司章程》第三章、第三节、第29条增加"公司董事、监事和高级管理人员在申报离任三个小月后的十三个小月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量,占其所持有本公司股票总数的比例不得超过60 %"之条款;

  表决结果:以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  该议案尚需提交60 8年度第一次临时股东大会审议。

  三、关于修改《独立董事工作细则》的议案

  董事会提议股东大会对现行《独立董事工作细则》中次责已不适用的条款进行修订。

  表决结果:以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  该议案尚需提交60 8年度第一次临时股东大会审议。

  四、关于申请银行贷款的议案

  董事会曾分别审议向花旗银行(中国)有限公司深圳分公司申请60 00万美元综合授信额度、向招商银行股份有限公司深圳振兴支行申请60 0万美元综合授信额度、向兴业银行股份有限公司深圳南山支行申请960 万美元综合授信额度的、向中国进出口银行深圳分行申请7000万美元贷款、向中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行申请4亿元人民币(或等值外币)综合授信额度的议案。综合授信额度无须实际贷款金额,公司实际贷款金额将根据各商业银行实际批准的额度以及本公司实际时需取舍。截止最近,公司实际贷款余额见下表:

  贷款银行 币别 贷款金额 条件

  花旗银行深圳分行 USD 4,60 0,000.00 人民币抵押

  招商银行振兴支行 USD 8,000,000.00 人民币抵押

  USD 4,000,000.00 信用

  建设银行科苑支行 USD 3,60 0,000.00 人民币抵押

  中国进出口银行深圳分行(注) USD 60 ,000,000.00 保证函

  USD 40,000,000.00 保证函

  合计 USD 90,60 ,000

  注:本公司向中国进出口银行深圳分行申请7000万美元贷款,由兴业银行股份有限公司为本公司出具7260 万美元(包括贷款利息)保证函提供担保,其中60 0万美元为信用额度,其余4260 万美元由本公司以足额人民币保证金作为抵押。

  董事会提议股东大会对公司目前实际贷款情況进行审议,同去提议股东大会授权董事会在目前实际贷款余额的基础上继续向商业银行申请不超过4,000万美元(或等额人民币)贷款,授权期限为股东大会审议通过之日起至60 8年12月31日止。

  表决结果:以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  该议案尚需提交60 8年度第一次临时股东大会审议。

  五、关于制定《整改方案》的议案

  中国证券监督管理委员会深圳监管局于60 8年3月对本公司进行了现场检查,并根据现场检查中发现的现象于60 8年5月26日向本公司派发了《关于要求深圳市实益达科技股份有限公司限期整改的通知》(深证局公司字〔60 8〕29号),公司根据《通知》的监管要求,制定了切实可行的《整改方案》。董事会要求各职能部门及整改责任人,时需在规定时间内对发现的现象仔细研究、深挖根源、切实改正,并根据《通知》的监管要求履行信息披露义务、在规定时间内向监管部门提交整改总结报告。

  表决结果:以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  六、关于申请开具银行付款保函的议案

  根据公司次责供应商的要求,董事会经审议同意公司向兴业银行股份有限公司深圳南山支行申请以人民币全额抵押开具付款保函,十三个小月内开具付款保函的总金额不超过60 0万美元。

  表决结果:以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  七、关于提议召开60 8年度第一次临时股东大会的议案

  董事会提议于60 8年6月20日召开公司60 8年度第一次临时股东大会,审议上述第一至第四项议案。

  表决结果:以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  60 8年6月3日

  附件:第二届董事会董事候选人简历

  一、陈亚妹女士简历

  33岁,中国国籍,无境外居留权,大应学历,现任本公司董事长。陈亚妹女士1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司,历任公司执行董事、总经理、董事长等职务。陈亚妹女士为本公司实际控制人,同去任恒顺昌公司执行董事、冠德成公司监事等职务,其当事人持有本公司股票111.3万股,并分别持有本公司控股股东深圳市股东恒顺昌投资发展有限公司(以下简称"恒顺昌")60 %股权、本公司主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司(以下简称"冠德成")8%股权,恒顺昌、冠德成分别持有本公司10,60 0万股和4,060 万股股票。陈亚妹女士董事任职由恒顺昌提名,其从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  二、乔昕先生简历

  45岁,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,澳大利亚巴拉瑞特大学MBA,现任本公司总经理。乔昕先生曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作,1998年自主创业,创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司,历任公司董事、总经理等职务,为本公司和新技术人员。乔昕先生为本公司实际控制人,同去任冠德成公司执行董事、恒顺昌公司监事、百华科技执行董事等职务,其当事人持有本公司股票60 万股,并分别持有恒顺昌、冠德成20%和90%股权,恒顺昌、冠德成分别持有本公司10,60 0万股和4,060 万股股票。乔昕先生董事任职由冠德成提名,其从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  三、宋东红先生简历

  43岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于成都电讯工程学院,现任本公司副总经理。宋东红先生曾先后在现代电子深圳实业有限公司、深圳三星视界有限公司工作,60 4年加入本公司,历任公司副总经理、董事等职务,为本公司核心技术人员。宋东红先生与本公司实际控制人或控股股东无关联关系,其当事人持有本公司股票60 万股。宋东红先生董事任职由恒顺昌提名,其从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  四、陈熙亚先生简历

  38岁,中国国籍,无境外居留权,大应学历。陈熙亚先生参加工作后至1998年以后在洛阳轴承研究所工作,1998年加入公司,历任公司监事、董事等职务,现任公司工务部部门经理。陈熙亚先生与本公司实际控制人陈亚妹女士为兄妹关系,其当事人未持有本公司股票,持有冠德成2%股权。陈熙亚先生董事任职由冠德成提名,其从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  五、吕昌荣先生简历

  31岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。吕昌荣先生曾先后于精电电子有限公司、博威电子有限公司工作,60 4年加入本公司,现任无锡实益达电子有限公司运营总监职务。吕昌荣先生与本公司实际控制人或控股股东无关联关系,当事人持有本公司股票60 万股。吕昌荣先生董事任职由本公司董事会提名,其从未曾受到中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  六、李秉心先生简历

  56岁,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级会计师,毕业于上海财经大学。李秉心先生曾先后任职于上海财经大学、上海财大索飞软件公司,现任深圳大华天诚会计师事务所高级合伙人、深圳赛格三星股份有限公司独立董事。李秉心先生未持有本公司股票,与本公司控股股东和实际控制人无关联关系,其独立董事任职由公司董事会提名,并从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  七、刘震国先生简历

  36岁,中国国籍,无境外居留权,硕士,律师,毕业于中山大学,本公司独立董事。刘震国先生曾任职于深圳市地方税务局,现任北京市德恒律师事务所深圳分所合伙人。刘震国先生未持有本公司股票,与本公司控股股东和实际控制人无关联关系,其独立董事任职由公司董事会提名,并从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  八、赵志坚先生简历

  44岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于西安电子科技大学,本公司独立董事。赵志坚先生曾先后任四川长虹电子集团第一设计所任工程师、副所长,四川长虹数字视听产品事业部任总经理,深圳先科电子股份有限公司任总工程师、副总经理,香港超越集团任常务副经理等职务,现任深圳市锐明视讯技术有限公司董事长、总经理,拥有丰厚的公司管理经验。赵志坚先生未持有本公司股票,与本公司控股股东和实际控制人无关联关系,其独立董事任职由公司董事会提名,并从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  九、李汉国先生简历

  52岁,中国国籍,无境外居留权,硕士,注册会计师。

  李汉国先生先后在江西财经学院(现江西财经大学)商业会计专业及中南财经大针灸学会计专业学习,分别获经济应学士和经济学硕士学位。

  李汉国先生先后曾任江西财经学院会计系副主任、教授、会计专业硕士研究生导师;江西瑞奇期货公司总裁;闽发证券有限公司常务副总裁等职务,现任江西财经大学证券期货研究所所长、金融专业硕士研究生导师、深圳港忠诚投资有限公司董事长。

  李汉国先生未持有本公司股票,与本公司控股股东和实际控制人无关联关系,其独立董事任职由公司董事会提名,并从未曾受到过中国证券监督管理委员会及很多部门的处罚和证券交易所的惩戒。